La cita fue organizada entre el Gerente General de ECO, Alfredo Diaz, y Alberto Real Benitez, el Administrador General de Auditorías Fiscales del S.A.T.  “El propósito del encuentro fue ofrecer nuestra experiencia y conocimientos a un gobierno que ha expresado un interés en fortalecer su esquema regulatorio en cuanto se refiere al anti-lavado,” dijo el Sr. Diaz.  “Esperamos poder trabajar con la S.A.T. y la U.I.F. durante el 2009 y más allá.”

En los últimos años Mexico ha tomado pasos para robustecer sus leyes de anti-lavado.  Sin embargo, un reporte de la GAFI de Octubre del 2008 encontró que mientras las autoridades habían establecidos medidas prudentes para enfrentar los riesgos del lavado y financiamiento de terrorismo en el sector financiero, aun existían áreas que requieren mejoras.  Entre las áreas identificadas en el reporte de la GAFI fue el sector de centros cambiarios los cuales, a diferencia de las Casa de Cambio, no necesitan una licencia ó permiso especial para proveer servicios de cambio de divisas siempre y cuando las transacciones en las que operan sean menor que USD$10,000.

El Presidente de ECO, Oscar Herasme, expresó que el encuentro permitió a ECO recordar a los reguladores que la industria de cambio tenía que operar bajo una normatividad de anti-lavado común para incrementar la confianza en el sector.  “ECO actualmente le brinda servicios de cumplimiento legal a casi la mitad de todas las Casas de Cambio en Mexico,” notó el Sr. Herasme.  “Mientras conocemos de acerca que estas empresas hacen un trabajo estupendo en el desarrollo de los programas de riesgos, sus esfuerzos quedan prácticamente ignorado debido a un mercado paralelo que opera con un estándar diferente.  Creemos que las autoridades Mexicanas entendieron eso.”