ECO provee varios servicios que apuntan a cada una de las obligaciones de Cumplimiento Legal de las compañías de servicios monetarios (MSBs).  En la industria de Envios de Dinero ECO ayuda a las compañías remesadoras a alcanzar un  programa completo de cumplimiento legal proporcionando:

• Centralizado cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario y monitoreo de OFAC.

• Integración y Evaluacion de datos de múltiples empresas remesadoras.

• Evaluación y actualización de los programas y herramientas de cumplimiento legal.

• Evaluación centralizada de Agentes.

• Entrenamiento en procedimientos “BSA”(Bank Secrecy Act) y Anti-Lavado de dinero a Miembros de las Empresas de Servicios Monetarios y sus Agentes.

• Auditoria a los programas de Cumplimiento Legal a empresas remesadoras y sus corresponsales.

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